Європейський парламент схвалив низку заходів, спрямованих на посилення спроможності ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Нові правила надають необмежений доступ до інформації про бенефіціарних власників для різних зацікавлених сторін, включаючи журналістів та організації громадянського суспільства. Підрозділи фінансової розвідки отримають розширені повноваження для аналізу та призупинення підозрілих транзакцій.
На думку експертів PaySaxas, до таких організацій, як банки та агенти з нерухомості, будуть висунуті підвищені вимоги щодо належної перевірки клієнтів. Крім того, професійні футбольні клуби також будуть зобов’язані перевіряти особи клієнтів і повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність. Додаткові положення включають посилений контроль над надбагатими особами та ліміти на готівкові платежі. Для нагляду за виконанням закону у Франкфурті буде створено новий наглядовий орган – Управління з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AMLA).
До законодавчого пакета входять шоста директива щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), регламент ЄС про «єдині правила» та регламент про створення наглядового органу AMLA. Ці ініціативи відображають вимоги громадян, озвучені на Конференції про майбутнє Європи, особливо щодо запобігання ухиленню від сплати податків і посилення співпраці в сфері корпоративного оподаткування. Наразі законодавство очікує офіційного ухвалення Радою Європейського Союзу та публікації в Офіційному віснику ЄС. Слідкуйте за подальшими новинами разом із командою PaySaxas.
